ANUNȚ

 

Spre atenția acționarilor S.A.„Drumuri-Causeni”

În temeiul deciziei Consiliului Societății din 13 mai 2023, se anunță desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de 16 iunie 2023 la ora 11⁰⁰, pe adresa  or.Căușeni, str. Tighinei, 2a. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 10⁰⁰ pînă la 10⁴⁵.  Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală, va fi întocmită la 03 mai 2023.

 

Ordinea de zi:

1. Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2022 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea dării de seamă a Organului executiv despre rezultatele activității pentru anul 2022.
5. Examinarea raportului societății de audit pentru anul 2022.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
7. Încetarea înaintea de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A.”Drumuri-Causeni”.
8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A.”Drumuri-Causeni”.
10.  Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății,  Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
11. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2023.
12. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă al S.A. ”Drumuri-Căușeni”.