Consiliul Societății pe Acțiuni S.A. ,,Drumuri-Causeni,,

 

 Anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Căușeni”, la data de 25 iulie 2025, ora 11^00, pe adresa or. Căușeni, șos. Tighinei, 2A, în sala festivă a societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 10⁰⁰ până la 10⁴⁵.   Forma  adunării generale – „ cu prezența acționarilor”.

 

^{CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:}

1. Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2024 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2025.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
4. Aprobarea dării de seamă a Organului executiv despre rezultatele activității pentru anul 2024.
5. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
11. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
12. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
13. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. ”Drumuri-Căușeni” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
14. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
15. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. ”Drumuri-Căușeni”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
16. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni ”Drumuri-Căușeni”.
17. Confirmarea entitatii de audit si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor prestate pentru anul 2025.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală, va fi întocmită la 11 iunie 2025 de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A.

Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale, începând cu 15 iulie 2025 până la 24 iulie 2025, în zilele lucrătoare, de la orele 8⁰⁰ până la 17⁰⁰, în incinta societății la secretara intreprinderii d-na Elena Ceban.

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.

                                                                        Consiliul Societatii